Prevención Blanqueo Capitales
Como CAd de la Fundación para la Protección de Datos, en Galitec contamos con la primera herramienta informática del mercado desarrollada por la Fundación y que le permitirá cumplir con las obligaciones legales en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
El riesgo de penetración de importantes sectores del sistema financiero por parte de las organizaciones criminales ha dado lugar a una política internacional coordinada, instrumentalizada en España a través de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que impone una serie de obligaciones a los sectores de riesgo y a los movimientos de medios de pago.
Pensada para pequeñas empresas y comercios, Gestión-PBC le acercará a una legislación importante y novedosa, haciendo que los protocolos exigidos legalmente se realicen de forma sencilla e intuitiva.
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